Rahanpesun torjunta nettikasinoilla
Euroopan komissio on tehnyt laajan ehdotuksen uusista toimenpiteistä ehkäistäkseen ja torjuakseen rahanpesua. Tämä tietysti koskee myös nettikasinoita ja niiden markkinoita. Euroopan komissio ehdottaa uuden rahanpesuun erikoistuneen viranomaisen perustamista. Anti-Money Laundering Authorityn tehtäväksi tulee vahvistaa rahanpesun vastaisten elimien toimintaa ja varmistaa, että yhteisiä sääntöjä ja lakeja koskien rahanpesua noudatetaan kaikissa EU-maissa. Tätä kautta rahanpesua pystyttäisiin torjumaan vielä paremmin ja yhtenäisin keinon ympäri Eurooppaa.
Rahanpesun torjunta on aktiivista nettikasinoilla
Euroopan merkittävimpiä netissä toimivia erilaisia rahapelioperaattoreita edustava EGBA on ilmoittanut suhtautuvansa hyvillä mielin mahdollisiin uudistuksiin ja on myös itse sitoutunut panostamaan entistä enemmän rahanpesun torjuntaan. Mahdollisesti tulevat uudistukset astuisivat voimaan vuoden 2024 alusta, mutta tämä on vasta arvio asiasta. Kaikki olemassa olevat nettikasinot ovat velvoitettuja noudattamaan lukuisia erilaisia toimenpiteitä liittyen rahanpesun ja muun rikollisuuden ehkäisyyn, tietysti hieman poikkeavuuksia on kasinon omistaman pelilisenssin myötä. Kaikilla kasinoilla onkin rahanpesun ja rikollisuuden torjuntaan aivan omat osastonsa, jotka ovat erikoistuneet vain ja ainoastaan juuri tähän.
Miten rahanpesun torjunta näkyy pelaajille?
Kaikkien säädösten noudattaminen näkyy pelaajille siten, että talletukset sekä kotiutukset tulee tehdä samalla maksutavalla aina kuin se on vain suinkin mahdollista. Tämä sääntö koskee kaikkia maksutapoja sekä pankkitilejä, eli kotiutus täytyy tapahtua samalle pankkitilille josta myös talletus kasinon suuntaan on tehty. Poikkeuksena ainoastaan sellaiset tavat tallettaa, joilla ei kotiutus onnistu. Toinen pelaajille näkyvä asia on, KYC, eli know your customer. Tämä tarkoittaa sitä, että nettikasinon on pystyttävä tunnistamaan aivan jokainen pelaaja luotettavasti.
Tätä on helpottanut huomattavasti pikakasinoiden yleistyminen, mutta monella kasinolla on silti voimassa sääntö, jonka mukaan pelaajan on todistettava henkilöllisyytensä, mikäli kotiutusten tai talletusten määrä ylittää jonkin tietyn summan. Oli kyseessä sitten pikakasino tai perinteinen kasino. Tähän yleensä riittää kopio passista tai henkilökortista. Mikäli sinulla on tapana tehdä isoja talletuksia sekä kotiutuksia nettikasinon suuntaan, niin kasino voi tehdä sinulle aina välillä niin sanotun SOF-tarkistuksen, elikkäs Source of funds- tarkistuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulta tarkistetaan, mistä tallettamasi rahat ovat oikein peräisin. Tähän selvitykseksi kelpaa esimerkiksi palkkakuitti.